La Justicia Federal de Resistencia procesó con prisión preventiva a cinco de los siete imputados por el presunto lavado de dinero a través de la cadena Exen y ordenó embargos por más de $26 mil millones. Dos acusados recibieron falta de mérito y uno de ellos recuperó la libertad. La causa investiga la ingeniería financiera que posibilitó el meteórico crecimiento de una cadena de gimnasios premium con sedes en Chaco y Corrientes que habría sido utilizada como pantalla para blanquear dinero del narcotráfico.

El Juzgado Federal 1 de Resistencia resolvió la situación procesal de los siete imputados en la causa que investiga el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de la cadena de gimnasios premium Exen. Cinco de ellos fueron procesados con prisión preventiva, mientras que dos recibieron falta de mérito. Además, la Justicia ordenó embargos que, en conjunto, superan los $26 mil millones.

La resolución fue firmada este viernes por la jueza de Garantías, Zunilda Niremperger. Según pudo saber LITIGIO, la decisión judicial alcanza a los hermanos Federico y Nicolás Clinis Canal, su madre María Graciela Canal y el socio de la familia, Mauro Emmanuel Lugo Heim, quienes fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2, apartado a), del Código Penal.

También fue procesado con prisión preventiva Jorge César Alberto Vargas, padrastro de los Clinis Canal, a quien la investigación señala como presunto testaferro del grupo familiar. En su caso, la jueza consideró que existen elementos para atribuirle participación necesaria en el delito.

En cambio, el empresario correntino Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek, gerenta de la sucursal de Exen en Pampa del Infierno, recibieron falta de mérito. Gane, que se encontraba detenido desde los allanamientos realizados a principios de agosto, recuperó la libertad, aunque continuará sometido al proceso.

Dos con prisión domiciliaria

La resolución dispuso que María Graciela Canal y Jorge César Alberto Vargas cumplan la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Ambos permanecerán en el complejo ubicado en su casa ubicada en Puerto Tirol, donde la investigación patrimonial había identificado una de las propiedades vinculadas al grupo familiar.

El relevamiento realizado durante la investigación había establecido que, en ese predio, se construyeron dos viviendas de características similares y diseño espejado, cuyo valor conjunto fue estimado en más de $1.100 millones.

En el caso de Vargas, el arresto domiciliario estará sujeto a estrictas condiciones: no podrá ausentarse del domicilio sin autorización judicial, tendrá prohibido salir del país y deberá entregar su pasaporte. Además, quedará sometido al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a monitoreo electrónico cuando se encuentre disponible el dispositivo correspondiente.

Para los hermanos Clinis Canal y Mauro Lugo Heim, en tanto, el juzgado libró oficio a la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal para gestionar su alojamiento.

Respecto de Yamil Gane, la jueza Niremperger dictó falta de mérito en los términos del artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación y ordenó su inmediata libertad. La decisión no implica su desvinculación definitiva de la investigación. El empresario continuará sujeto al proceso y deberá presentarse cada vez que sea convocado por la Justicia. La misma situación procesal —falta de mérito— fue resuelta para Raquel Edith Bohacek, quien continuará en libertad mientras avance la investigación.

Embargos 

Además de resolver las prisiones preventivas, el juzgado ordenó importantes medidas cautelares sobre el patrimonio de los imputados. Federico Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim fueron embargados hasta cubrir, cada uno, la suma de 55.850 Unidades de Medida Arancelaria (UMA). De acuerdo con el valor vigente utilizado en la resolución, el monto asciende a $5.820.687.000 por cada imputado.

Sobre los bienes de Jorge César Alberto Vargas se ordenó un embargo por 27.925 UMA, equivalente a $2.910.343.500. En conjunto, las medidas cautelares patrimoniales superan los $26 mil millones.

La investigación se inició el 29 de diciembre de 2025, a partir de información incorporada a otro expediente mediante el régimen de colaboración conocido como la Ley del Arrepentido.

De acuerdo con esa declaración, el grupo familiar vinculado a Clinis Automotores habría tenido relación con José Heraldo Romero, alias “Portal” o “Patrón”, señalado por la Justicia como integrante y presunto líder de una organización dedicada al narcotráfico.

La hipótesis inicial apuntó a que la concesionaria habría facilitado a Romero y a personas de su entorno la adquisición, el recambio y la circulación de vehículos utilizados por la organización investigada.

A partir de esa pista, la Fiscalía Federal de Resistencia avanzó sobre el patrimonio, los movimientos financieros y las distintas sociedades vinculadas a la familia Clinis Canal.

La pesquisa derivó finalmente en el megaoperativo realizado el 7 de agosto, cuando se llevaron adelante 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes.

Durante los procedimientos fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. Días después, María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal se presentaron voluntariamente ante Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, donde fueron detenidos al constatarse que tenían pedidos de captura.

El vertiginoso crecimiento 

Uno de los principales elementos de la investigación es la velocidad con la que se expandió la cadena de gimnasios Exen. Según el relevamiento incorporado al expediente, entre febrero de 2025 y julio de 2026 se inauguraron o acondicionaron siete sucursales en apenas 17 meses, con presencia en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes, además de proyecciones comerciales en Paraguay.

Para la Fiscalía, esa expansión no guardaría relación con los ingresos declarados por los investigados ni con la capacidad económica de las sociedades utilizadas para operar los distintos emprendimientos. La investigación puso bajo la lupa a EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., PAMPAFITNESS S.A.S. y EXEN ACADEMY S.A.S., sociedades que habrían sido utilizadas en distintas etapas de la expansión de la marca.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores surgió del análisis de las cuentas de EXENGYM S.R.L. Durante el primer trimestre de 2025, la empresa registró compras por más de $216 millones, mientras que sus ingresos declarados apenas superaron los $21 millones, lo que habría generado un fuerte desfasaje entre los recursos declarados y las inversiones realizadas.

El fiscal Patricio Sabadini también ordenó relevar el valor del equipamiento instalado en algunas sucursales. En total, la suma destinada exclusivamente a la adquisición de maquinaria pesada de gimnasio en las sedes relevadas ascendería a la cifra de poco más de 1,4 millones de dólares, monto que no guarda correlación alguna con la capacidad de fondeo declarada por los socios. En algunos casos, se detectaron importantes diferencias entre el equipamiento existente y las facturas registradas ante los organismos fiscales.

Patrimonio, vehículos y propiedades

El análisis patrimonial también reveló un importante conjunto de bienes vinculados a los imputados. Entre los elementos bajo investigación aparecen vehículos de alta gama, operaciones con criptomonedas y propiedades de elevado valor.

En Puerto Tirol, los peritajes realizados por la Policía del Chaco identificaron un complejo cerrado con dos viviendas de grandes dimensiones y características similares, rodeadas por sistemas de seguridad. El valor conjunto de esas propiedades y de un terreno contiguo fue estimado en más de $1.100 millones.

La investigación también avanzó sobre vehículos registrados en Argentina y Paraguay y sobre bienes que, según la hipótesis fiscal, podrían haber sido adquiridos a nombre de terceros.

Entre las líneas de investigación se encuentran además movimientos realizados a través de plataformas de criptomonedas, operaciones financieras y la posible existencia de personas utilizadas como titulares formales de bienes cuya propiedad real correspondería a integrantes del grupo investigado.

La hipótesis de la Fiscalía

La acusación sostiene que las inversiones realizadas a través de la cadena Exen y de las distintas sociedades vinculadas a sus propietarios podrían haber servido para incorporar al circuito económico formal fondos de origen presuntamente ilícito.

En particular, la investigación intenta determinar si parte del dinero utilizado para financiar la expansión de los gimnasios, la adquisición de maquinaria, vehículos y propiedades provino de actividades vinculadas al narcotráfico.

La hipótesis se apoya, entre otros elementos, en la declaración que dio origen al expediente, en el análisis patrimonial y tributario de los imputados y en las inconsistencias detectadas entre las inversiones realizadas y los ingresos declarados.

Con la resolución dictada este viernes, la causa ingresa ahora en una nueva etapa. Cinco de los imputados quedaron procesados con prisión preventiva, dos continuarán en libertad por falta de mérito y la Justicia deberá profundizar la investigación para determinar el origen de los fondos y el rol que habría tenido cada uno dentro de la estructura investigada.